المساعدة في فتح الحسابات البنكية
حساب بنكي للشركة يتجاوز متطلبات الامتثال من أول مراجعة.
فتح الحساب البنكي هو النقطة التي يتعثر عندها أكثر التأسيسات نظافة. فأقسام الامتثال تبحث عن صورة متماسكة: النشاط المذكور في رخصتك، والعملاء الذين تذكر أنهم سيتعاملون معك، والأموال التي تتوقع تحريكها، والأشخاص الذين يقفون خلف الشركة — جميعها متوافقة مع بعضها وموثَّقة بشكل صحيح.
نُعد الطلب وملف الامتثال وفق هذا المعيار، ونقدّمك إلى البنوك التي تتوافق سياستها مع نشاطك، ونبقى مع الملف خلال أسئلة المراجعة التي تليه.
ما تشمله الخدمة
- نصائح حول اختيار البنك بناءً على نشاطك وحجم تعاملاتك واحتياجاتك من العملات
- إعداد وتقديم طلب الحساب البنكي للشركة
- تجميع ملف الامتثال ومعرفة العميل (KYC) لمراجعة البنك
- صياغة قرار مجلس الإدارة وتفويض المخولين بالتوقيع
- تنسيق حضور المخولين بالتوقيع والتحقق منهم
- متابعة استفسارات الامتثال حتى تفعيل الحساب
كيف تتم الخدمة
تسلسل ثابت من الخطوات، مع جهة اتصال مسمّاة مسؤولة عن كل مرحلة.
مراجعة الملف
نراجع نشاطك وملكيتك وحجم تعاملاتك المتوقع والأطراف المتعاملة معك، في ضوء السياسة المعروفة لكل بنك.
اختيار البنك
نوصي بالبنوك الأكثر احتمالاً لقبولك، ونوضح ما يرغب كل بنك في رؤيته.
إعداد الملف
تُعد استمارات الطلب وقرار مجلس الإدارة وتفويض التوقيع وملف معرفة العميل (KYC)، وتُفحص للتأكد من تناسقها.
التقديم وحضور المخولين بالتوقيع
يُقدَّم الملف ويُحدَّد موعد التحقق من المخولين بالتوقيع في الفرع.
متابعة الامتثال
نرد على استفسارات البنك ونتابع الملف حتى تفعيل الحساب والوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.
المستندات التي تحتاجها
أرسل لنا ما هو متاح لديك وسنوضح لك ما ينقص. لا يُقدَّم أي طلب إلا بعد اكتمال الملف، لأن الطلب غير المكتمل هو سبب التأخير.
- السجل التجاري والرخصة التجارية وبطاقة الكمبيوتر
- عقد التأسيس وأي تعديلات عليه
- قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب وتسمية المخولين بالتوقيع
- نسخ من جوازات السفر والبطاقات الشخصية القطرية للشركاء والمديرين والمخولين بالتوقيع
- إثبات عنوان النشاط التجاري وعقد الإيجار
- خطة العمل أو ملخص النشاط مع حجم التعاملات المتوقع
- المستندات التجارية الداعمة — العقود أو الفواتير أو اتفاقيات الموردين